Pinahinto ng US SEC ang Di-umano'y $39 Milyong Panloloko ng Hedge Fund Adviser
abstrak：Sinisingil ng US SEC ang EIA All Weather Alpha Fund I Partners LLC. Pinangalanan si Andrew M. Middlebrooks sa reklamo.
Noong Miyerkules, ang US Securities and Exchange Commission (SEC ) ay nagsabi na nagsampa ito ng mga kaso ng pandaraya laban sa EIA All Weather Alpha Fund I Partners LLC at sa may-ari nito, si Andrew M. Middlebrooks, para sa diumano'y pagsali sa isang multi-year scheme na kinabibilangan ng maling paggamit at maling paggamit ng mga pondo ng mga namumuhunan.
Noong Mayo 19, hiniling ng SEC , at ipinagkaloob ng US District Court sa Eastern District ng Michigan, ang emergency na relief mula sa hukuman, kabilang ang isang pansamantalang restraining order laban sa EIA at Middlebrooks at isang asset freeze laban sa mga nasasakdal at pinangalanang mga nasasakdal sa relief.
Background ng Kaso
Mula sa kalagitnaan ng 2017 hanggang Abril 2022, ayon sa reklamo ng SEC na hindi selyado, nilinlang ng EIA at Middlebrooks ang mga mamumuhunan sa kanilang hedge fund, ang EIA All Weather Alpha Fund I, LP, sa pamamagitan ng paggawa ng mga maling pahayag tungkol sa pagganap ng pondo at kabuuang mga asset, na nagbibigay ng mali mga pahayag ng investor account; misrepresenting na may auditor ang pondo, at gumagawa at nagpapakalat ng pekeng opinyon sa pag-audit.
Bukod pa rito, ang reklamo ng SEC ay nagsasaad na ang EIA at Middlebrooks ay ginamit sa maling paraan ng bagong pera ng mamumuhunan upang maging mala-Ponzi. mga pagbabayad sa ibang mga namumuhunan upang linlangin ang mga namumuhunan sa paniniwalang ang pondo ay kumikita. Ayon sa reklamo, ginamit ni Middlebrooks ang mga pondo ng mamumuhunan para sa personal na paggamit, kabilang ang mga pagbabayad para sa mga alahas at credit card.
Si Middlebrooks ay sinisingil din sa reklamo ng SEC, na isinampa sa Eastern District ng Michigan, na may pagtulong at pag-aabay sa mga paglabag ng EIA sa Investment Advisers Act. Ang EIA at Middlebrooks ay idinemanda ng SEC para sa mga injunction, disgorgement of ill-gotten gains na may prejudgment interest, at mga pinansiyal na parusa.
“Tulad ng sinasabi namin sa reklamo, hinikayat ni Middlebrooks ang mga mamumuhunan sa pamamagitan ng pagsasabi ng mga pambihirang pagbabalik ng pagganap at pagkatapos ay itinago ang katotohanan ng kanyang pandaraya, kabilang ang paggawa ng mga dokumentong ibinigay sa mga namumuhunan. Ang aming mabilis na aksyon ay inilaan upang protektahan ang mga mamumuhunan mula sa hinaharap na pinsala, ”C. Dabney O'Riordan, Co-Chief ng Asset Management Unit sa US SEC, komento.
Naghahanap ng katotohanan at malaya sa panganib na mga Forex Brokers？ - WikiFX
Magbasa pa ng marami
YABO MARKET LIMITED Mga Spread, Leverage, Minimum na Deposito Inihayag
Ang Yabo Market Limited ay di-umano'y isang kahina-hinalang kinokontrol na forex at CFD broker na inkorporada wala pang isang taon ang nakalipas noong Abril 22, 2022 na may rehistradong numero: 14063201. Sinasabi ng broker na binibigyan nito ang mga customer nito ng higit sa 100 nai-tradable na asset na may leverage hanggang 400:1 at mapagkumpitensyang mga spread. Sinasabi rin nito na hindi ito tumatanggap ng mga customer ng US.
Saklaw, Pakikinabangan, at Pinakamababang Deposito na Inihayag ng Xtrade
Itinatag noong 2015, ang Xtrade ay isang multi-asset broker na mayroong punong-tanggapan sa Belize, pati na rin ang pangalawang opisina sa South Africa. Ang kumpanya sa likod ng Xtrade ay Xtrade international Ltd, hindi napasailalim sa anumang regulasyon.
Saklaw, Presyo, Pakikinabanga, at Pinakamababang Deposito, Ibinunyag ng Maliksi Ltd.
Ang Maliksi Ltd ay nag-aanunsyo na ito ay lumago upang maging isa sa pinakamalaking forex broker sa mundo, na nakatuon sa pagbibigay ng mga propesyonal na serbisyo sa online na kalakalan sa mga mamumuhunan, institusyong pampinansyal, mga bangko at mga broker. Sinasabi rin nito na nag-aalok ito ng mabilis at maginhawang pandaigdigang sistema ng kalakalan, pati na rin ang mapag kumpitens ang minimum na spread ng transaksyon sa malawak na iba't ibang mga asset ng kalakalan at 24×7 na suporta sa serbisyo sa customer.
AJS Spreads, Leverage, Minimum Deposit Reveal
Ang AJ International Holding at ang mga subsidiary nito (maikli para sa “AJS”) ay isang institusyong pinansyal na nakabase sa Hong Kong. Ang punong barko ng AJS ay AJ Securities Limited (dating kilala bilang Asialink Securities Limited), na itinatag noong 2000 at nasangkot sa industriya ng mga seguridad sa Hong Kong sa loob ng halos 20 taon. Sa kasalukuyan, ang AJS ay naging isang full-license investment bank na sumasaklaw sa brokerage business, asset management business pati na rin sa corporate finance business.
Exchange Rate
