Sinabi ng FTC na Higit sa $1 Bilyon ang Mga Consumer ng Crypto Scams Mula noong 2021

Mga Pangunahing Insight:

• 　　Ang cybercrime sa kabuuan ng digital asset space ay tumaas noong 2021 at patuloy na sinusuri.

• 　　Noong Biyernes, iniulat ng Federal Trade Commission (FTC) ang mga consumer na nawalan ng higit sa $1 bilyon sa mga cryptocurrency scam mula noong 2021.

• 　　Patuloy na tumataas ang ilegal na aktibidad sa kabila ng pagbuo ng National Cryptocurrency Enforcement Team at Virtual Asset Unit ng FBI.

　　Ang ilegal na aktibidad sa kabuuan ng espasyo ng digital asset ay dumami sa mga nakalipas na taon. Tumaas na interes ng mamumuhunan sa cryptos , kabilang ang bitcoin (BTC), at ang mga NFT ay nagbigay ng insentibo sa mga cybercriminal na i-target ang patuloy na pagtaas ng base ng consumer.

　　Noong Pebrero, iniulat ng FX Empire ang mga tinantyang bilang ng crypto ransomware para sa 2021. Sinusubaybayan ng Chainalysis ang $602 milyon sa mga pagbabayad sa ransomware para sa 2021. Batay sa mga susunod na pagbabago sa mga numero ng 2020, malamang na masira ang bilang ng $1 bilyon kapag available na ang mga finalized na numero.

　　Sa linggong ito, inihatid ng US Federal Trade Commission ang mga merkado na may update sa aktibidad ng kriminal sa espasyo ng crypto.

US Federal Trade Commission (FTC) Release Crypto Scam Figures

　　Noong Biyernes, ang Federal Trade Commission ay nag -publish ng isang ulat sa mga crypto scam.

　　Ayon sa ulat,

　　“Iniulat ng mga mamimili ang pagkawala ng mahigit $1 bilyon sa pandaraya na kinasasangkutan ng mga cryptocurrencies mula Enero 2021 hanggang Marso 2022.”

　　Mahigit sa 46,000 consumer ang nag-ulat na nawalan ng pera sa mga crypto scam sa panahon.

　　Sinabi pa sa ulat,

　　“Karamihan sa mga pagkalugi ng cryptocurrency na iniulat ng mga mamimili ay may kinalaman sa mga huwad na pagkakataon sa pamumuhunan ng cryptocurrency, na umabot sa $575 milyon sa naiulat na pagkalugi mula noong Enero 2021.”

　　Nagdulot din ng malaking pagkalugi ang mga romance scam at business at government impersonation scam.

　　Nag-alok ang FTC ng ilang pulang bandila para abangan ng mga mamimili, kabilang ang:

• 　　Ang sinumang nag-aangkin sa malaking crypto ay nagbabalik o ginagarantiyahan ang mga kita mula sa mga pamumuhunan sa crypto.

• 　　Mga interes sa pag-ibig na gustong ipakita sa iyo kung paano mamuhunan sa mga crypto o magpadala sa kanila ng mga crypto.

• 　　Mga taong humihiling ng mga pagbabayad at pagbili sa crypto.

　　Ang ulat ay hindi nagbigay ng anumang breakdown sa mga tuntunin ng malamang na lokasyon ng mga cybercriminal.

　　Kung ang mga trend ay katulad ng mga natuklasan ng Chainalysis, ang mga cybercriminal mula sa Iran, Russia, China, at North Korea ay malamang na maging pinaka-aktibo sa espasyo ng digital asset.

　　Noong 2021, ang Conti, DarkSide, at Phoenix Cryptolocker ay naiulat na pinakamalaking ransomware strains. Nangikil si Conti ng hindi bababa sa $180 milyon batay sa mga numero noong Pebrero.

　　Ang pagtaas ng aktibidad ng cybercriminal sa espasyo ng digital asset ay nakakuha ng pagsusuri ng gobyerno at regulasyon.

Layunin ng mga Pamahalaan at Regulator na Pigilan ang Illicit Digital Asset Activity

　　Ganito ang pagtaas ng iligal na aktibidad sa kabuuan ng espasyo ng digital asset na tinugon ng mga pamahalaan at mga regulator upang pigilan ang cybercrime.

　　Noong nakaraang taon, inilunsad ng US Department of Justice ang National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET).

　　Sa taong ito, pinalakas din ng FBI ang cybercrime division nito sa paglikha ng isang Virtual Asset Unit (VAU).

　　Ang paglulunsad ng VAU ay kasabay ng isang White House Executive Order na nagta-target ng mga cryptos dahil sa pangamba ng Russia na naghahanap upang iwasan ang mga parusa sa pamamagitan ng crypto market.

　　Sa merkado ng crypto sa gitna ng taglamig ng crypto at ang pagbagsak ng TerraUSD (UST) at TerraLUNA, ang higit na pangangasiwa sa regulasyon at tagumpay sa pagsugpo sa ipinagbabawal na aktibidad ay malamang na dalawang pangunahing priyoridad para sa mga mambabatas sa malapit na panahon.