abstrak:Ang dumaraming bilang ng mga organisasyon ng droga sa Mexico at Colombia ay gumagamit ng Bitcoin upang maghugas ng itim na pera, sinabi ng International Narcotics Control Board (INCB) sa ilalim ng United Nations noong ika-10 (lokal na oras).
Sa taunang ulat na inilathala sa parehong araw, itinuro ng INCB na ang mga higanteng gamot sa Mexico, ang Jalisco New Generation Cartel (CJNG), at ang Sinaloa Cartel, ay gumagamit ng Bitcoin nang husto.
Sa Mexico, ang mga transaksyon sa pananalapi na nagkakahalaga ng higit sa $7,500 sa isang pagkakataon ay nakakaakit ng atensyon ng mga awtoridad, kaya ang mga kriminal ay pangunahing hinahati sa maliliit na halaga ang mga kita sa transaksyon sa droga at ipinamamahagi ang mga ito sa iba't ibang mga account.
Sa pamamagitan ng mga account na ito, ang maliliit na halaga ng Bitcoin ay paulit-ulit na binili sa Internet, na ginagawang imposibleng matukoy ang pinagmulan ng mga pondo, at ang Bitcoin ay ginagamit din bilang isang paraan ng pagbabayad sa mga kasosyo sa buong mundo, paliwanag ng INCB.
Sa pagbanggit sa US Drug Enforcement Administration (DEA), sinabi ng INCB na ang Mexican at Colombian na mga kriminal na organisasyon ay nagdaragdag ng kanilang paggamit ng virtual na pera dahil sa hindi pagkakilala at bilis ng mga transaksyon.
Sinabi ng ulat na ang kabuuang halaga ng money laundering sa mga kartel ng droga sa Mexico ay umaabot sa $25 bilyon sa isang taon, idinagdag na isa ito sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihang organisasyong kriminal sa mundo.
Ipinahayag din ng INCB na ang cyber space at cryptocurrency ay naging mga bagong abot-tanaw para sa mga organisasyong kriminal, na nagsasabing ang mga benta ng mga sintetikong gamot tulad ng fentanyl ay tumataas sa pamamagitan ng mga e-commerce na site at ang Dark Web.
Ang Yabo Market Limited ay di-umano'y isang kahina-hinalang kinokontrol na forex at CFD broker na inkorporada wala pang isang taon ang nakalipas noong Abril 22, 2022 na may rehistradong numero: 14063201. Sinasabi ng broker na binibigyan nito ang mga customer nito ng higit sa 100 nai-tradable na asset na may leverage hanggang 400:1 at mapagkumpitensyang mga spread. Sinasabi rin nito na hindi ito tumatanggap ng mga customer ng US.
Itinatag noong 2015, ang Xtrade ay isang multi-asset broker na mayroong punong-tanggapan sa Belize, pati na rin ang pangalawang opisina sa South Africa. Ang kumpanya sa likod ng Xtrade ay Xtrade international Ltd, hindi napasailalim sa anumang regulasyon.
Ang Maliksi Ltd ay nag-aanunsyo na ito ay lumago upang maging isa sa pinakamalaking forex broker sa mundo, na nakatuon sa pagbibigay ng mga propesyonal na serbisyo sa online na kalakalan sa mga mamumuhunan, institusyong pampinansyal, mga bangko at mga broker. Sinasabi rin nito na nag-aalok ito ng mabilis at maginhawang pandaigdigang sistema ng kalakalan, pati na rin ang mapag kumpitens ang minimum na spread ng transaksyon sa malawak na iba't ibang mga asset ng kalakalan at 24×7 na suporta sa serbisyo sa customer.
Ang AJ International Holding at ang mga subsidiary nito (maikli para sa “AJS”) ay isang institusyong pinansyal na nakabase sa Hong Kong. Ang punong barko ng AJS ay AJ Securities Limited (dating kilala bilang Asialink Securities Limited), na itinatag noong 2000 at nasangkot sa industriya ng mga seguridad sa Hong Kong sa loob ng halos 20 taon. Sa kasalukuyan, ang AJS ay naging isang full-license investment bank na sumasaklaw sa brokerage business, asset management business pati na rin sa corporate finance business.