普顿传销案正在分批告破！泰宁县人民检察院发布最新法律文书

涉及近200万人，金额达千亿的普顿外汇诈骗案，一直牵动着大家的心，自去年普顿崩盘以来，公安机关一直在努力侦破案情，为受害者追回损失。检察院也在不断公布案情，有好消息也有坏消息，好消息是损失在逐渐追回，而坏消息是仍有顽固分子拒不配合，阻碍办案。

　　在3月4日，泰宁县人民检察院发布了普顿案的最新法律文书，起诉7名普顿骨干，此次起诉的7名被告均涉案金额巨大，最高达1700多万元，并且其中两名被告拒不配合，无法得知赃款数额。

　　案情公开

　　2017年6月至2017年11月，被告人刘某某、翁某某、戚某某、吴某某、郑某某、林某甲、戴某某经他人介绍分别注册加入“PTFX外汇投资交易平台”。

　　该平台运作模式及程序是：（1）参与人员经上线介绍登入PTFX平台网页，输入姓名、上线人员账号等相关信息，绑定银行账户并缴纳至少100美元或1000美元，注册成为PTFX平台会员。（2）会员把投资款转入PTFX平台指定的银行账户，PTFX平台将会员投资款兑换为美元，显示在会员所在的PTFX平台页面“积分钱包”中。（3）会员在PTFX平台显示的若干投资跟单操盘手中选择一个代为进行外汇交易。（4）PTFX平台返利模式。一是交易盈利，即委托操盘手进行跟单交易获利；二是盈利分享，即会员可以获取其下一级会员交易盈利的10%和其下三级会员交易盈利的5%；三是交易佣金，即当会员发展下线层级、人数和投资金额达到PTFX平台设置的要求，通过对会员培训考试晋升为由低到高的I、IB、MIB、PIB、PIB2不同级别，并由此等级获得相应佣金。

　　被告人刘某某、翁某某、戚某某、吴某某、郑某某、林某甲、戴某某注册加入PTFX平台后，通过微信、设立工作室等方式宣传PTFX平台，引诱参加者继续发展他人参加。

　　7名被告人审理情况

　　1.被告人刘某某，男，1991年，汉族，大专文化程度，经商，出生地福建省龙岩市新罗区，发展下级会员13级、人数53474人，从PTFX平台转入的传销款累计17159724.32元。案发后，侦查机关已扣押被告人刘某某人民币985.19万元，查封房产3处。

　　2.被告人翁某某，男，1975年，汉族，大专文化程度，无业，出生地福建省东山县，发展下级会员11级、人数9864人，从PTFX平台转入的传销款累计10058301.01元。案发后，侦查机关已扣押被告人翁某某人民币500万元。

　　3.被告人戚某某，男，1987年，汉族，大专文化程度，经商，出生地福建省永安市，发展下级会员12级、人数8367人，从PTFX平台转入的传销款累计6354144.82元。案发后，侦查机关查封房产5处。

　　4.被告人吴某某，男，1969年，汉族，大专文化程度，无业，出生地福建省龙岩市新罗区，发展下级会员12级、人数5827人，从PTFX平台转入的传销款累计6370233.63元。案发后，被告未配合侦查机关退出赃款。

　　5.被告人郑某某，女，1976年，汉族，大专文化程度，无业，出生地福建省连江县，发展下级会员10级、人数8397人，从PTFX平台转入的传销款累计5453627.21元。案发后，侦查机关已扣押被告人郑某某人民币128.76万元，冻结银行账户资金人民币65.68万元，查封房产3处。

　　6.被告人林某甲，女，1969年，汉族，小学文化程度，经商，出生地福建省龙岩市新罗区，发展下级会员10级、人数4352人，从PTFX平台转入的传销款累计5156114.75元。案发后，侦查机关已扣押被告人林某甲人民币130万元及汽车，查封房产5处。

　　7.被告人戴某某，男，1978年，汉族，初中文化程度，无业，出生地福建省龙岩市新罗区，发展下级会员11级、人数4454人，从PTFX平台转入的传销款累计3454071.39元。案发后，侦查机关已扣押被告人戴某某人民币88.628万元，查封房产1处。

　　7名被告中拒不配合的就是戚某某与吴某某，因此该文书中只公布了被告查封的房产并未有赃款信息。

　　受害赃款是否能够退回？

　　现如今受害者在普顿的赃款侦察机关已陆续在追回，最终是一定会归还到受害者手中，但不一定的是全额退还，骗子花出去的一部分很难追回，因此最终退回的损失应该是按照受骗比例返还。受害者需收集好证据及时和警方取得联系，登记之后便会被纳入资金清退范围内。

　　最后提醒各位投资者，普顿不是第一个资金盘诈骗，也一定不会是最后一个，投资者需谨慎选择交易平台。