为什么坚决不能碰外汇资金盘！因为“真的很难抓”！

前几天，天眼发布了有关外汇资金盘的惯用伎俩的解析文章。每年都有很多外汇资金盘前仆后继，前有普顿、奥美等资金盘的崩塌，后有海汇、TR等资金盘的崛起，这些资金盘一旦崩盘，就会有无数投资者损失惨重！

　　因为资金盘善于伪装自己，利于人性的贪念，屡次欺骗交易者步入圈套，最后无法自拔。不仅是资金盘的套路极深，更严重的是资金盘背后的诈骗团伙“真的很难抓”！

　　为什么说外汇资金盘背后的诈骗团伙难抓呢？

　　一、什么都是假的

　　其实这一点不仅仅是针对外汇资金盘，很多电信网络诈骗案都有这个“通病”——诈骗团伙的什么信息都是假的，只有被骗的钱是真的。

　　诈骗团伙的名字是假的：在杀猪盘的专题文章中，我们就揭露过，诈骗团伙在网络上购买他人的生活照片，冠以虚假的名字行骗。

　　转账的账号是假的：在很多受害者的描述中，他们会向一个实名的银行账户中转账，是不是直接查询这个银行账户就能找到诈骗团伙，当然不是！还记得不久前提过的“断卡行动”吗？“断卡行动”的初衷就是抓获非法售卖这些银行卡的犯罪团伙。这些黑平台的诈骗团伙通过购买这样非法的他人的电话卡、银行卡达到自己行骗的目的，且不用暴露自己的身份。

　　IP地址是假的：IP地址通过多次代理可以进行隐藏，就如同俄罗斯套娃一般套无数层的服务器，这样侦查人员侦查起来难度很大，但是难度大不代表查不到，但是查到也没有办法，诈骗团伙还有招数：1.选择一个国外IP，警方需要继续侦查必须联系国外的协助，费时又费力；2.即使确定了国外的IP，警方好不容易到达却发现目的地只是一个被黑客控制的私人电脑。

　　这样一番折腾下来，可能很多线索都是无用的，需要重新寻找线索侦查，又耽误了追查犯罪团伙的进程。

　　二、核心人物难以捉获

　　有时候受害者给予的信息，加上警方侦查的结果只能抓到资金盘背后诈骗团伙的“一个小组”，他们可能只是拿钱办事的“普通员工”，所有的操作都是幕后老板指导的，却没有见过幕后老板，什么有效的信息都无法提供。

　　要么知道了核心人物是谁，但是相关的重要信息和证据全部遭到了销毁，要给侦查过程增添了难度。特别是外汇资金盘这样的团伙作案，涉嫌违法的犯罪分子众多，警方更加需要小心谨慎，就怕打草惊蛇，防止被骗的资金被转走，不然就要功亏一篑！遇到过分的诈骗头目，直接把骗来的钱都挥霍的差不多了，即使找到了也没什么钱了。

　　当然了，对于每一个网络诈骗案，警方都会竭尽全力去侦查。但是对于外汇资金盘，的确要比普通的诈骗案付出更多的精力和成本，特别是现在很多外汇平台都是搭建在国外，又给侦查过程增加了难度。

　　三、总结

　　不夸张的说，每天都有上百起诈骗案发生，可想而知警力紧张也是很正常的事。所以侦破的时间很长也是在所难免，不要以为自己报了警就能追回资金，都是需要时间等待的。

　　所以我们更应该做的是避免诈骗案的发生，特别是严重的资金盘诈骗，明知山有虎偏向虎山行的事千万不要干，资金盘的本质就是传销诈骗，想要追回资金的难度更高！天上不会掉馅饼，只会掉陷阱！