4个人制作销售60余个黑平台，揭秘盘根错节的黑平台产业链

对外汇交易关注的朋友，一定时常听到外汇黑平台的新闻，根据2020年统计的数据显示，此类诈骗每天警方抓捕达上千人，许多投资者对这一数字感到震惊的同时也感到疑惑，哪来这么多人。

　　近日，株洲市石峰区人民检察院公布的一份法律文书能帮我们解答这个问题，在这起案件中不仅一个4人的犯罪团伙制作销售60余个黑平台，更是牵扯出另外两起案件。

　　制作虚假交易平台诈骗

　　2018年11月20日，被告人蒲某乙、杨某丙、杨某甲、龙某某在怀化市鹤城区成立湖南**科技有限公司，2019年4月份蒲某甲加入该公司。蒲某乙从互联网上购买计算机源代码，之后按照购买者的要求，购买域名、将源代码植入服务器，修改服务器上的内容（包括注册页面、登陆页面、网站名称、客户资金通道）。

　　之后，蒲某乙将搭建的网站以8000元至16000元的价格卖给诈骗团伙，蒲某乙还需对卖出去的平台进行日常维护，维护费用为每个月3000元。该网络平台是以投资外汇或者投资理财为内容，外汇平台购买者可以对该平台的后台数据任意修改盈亏，

　　投资理财平台是按照购买者的要求制作不同的理财产品，后台数据也可以由购买者任意修改，两种平台均可以根据购买者的要求选择资金支付通道，当被害人注册充值后，购买者可以随时将平台内的资金转走占为己有，蒲某乙还需按照购买者要求及时删除网络平台的数据，防止公安机关查获。

　　一家变三家

　　据文书显示被告人蒲某乙制作、销售虚假网站成功后，又将制作网站的方法传授给被告人杨某丙、杨某甲、龙某某、蒲某甲，之后五人在怀化市鹤城区****写字楼**楼**房制作、销售网络平台。

　　2019年5月份蒲某乙退出该团伙，不直接参与制作、销售网络平台，但是违法所得五人均分。当月，杨某丙、蒲某甲租住在怀化市鹤城区****写字楼**楼**房制作、销售网络平台，杨某甲、龙某某租住在怀化市**小区**号楼**房间制作、销售平台。

　　这几人至公司成立以来，销售违法犯罪网站六十余个，违法所得84万余元。

　　同行之间相互交易

　　除了蒲某乙这伙人之外，此次案件还披露了另一伙虚假软件制作团伙。

　　2018年，被告人麦某某在被告人蒲某乙处购买了计算机源代码，该源代码是一套虚假的外汇投资理财文本文件。麦某某在该源代码的基础上，按照购买者的要求做修改加工之后，在网络上再次高价出售给他人实施诈骗。

　　该软件同样能够修改数据，且功能齐全。当被害人注册充值后，购买者可以随时将平台内的资金转走占为己有，在诈骗过程中，麦某某设立网站并出售，帮助诈骗团伙维护、修改升级网站，设立网站一个得3万元或6万元，维护网站每月收费3000元，共计获利80万余元。

　　诈骗团伙购买

　　除了同行之间的交易，这种虚拟交易平台更多的是诈骗团伙购买。在此案中，警方也抓获了一伙购买黑平台的犯罪团伙。

　　2019年6月份，被告人刘朝林从娄底市手机市场购买成套作案工具（手机、手机卡、手机号绑定银行卡、微信号、身份证号码）。购买作案工具后，被告人刘朝林驾车伙同被告人刘某甲、黄某某等人从娄底市至株洲市天元区，租住于株洲市天元区**小区**苑*栋*楼。

　　之后，刘朝林从网上找到湖南**科技有限公司，以10000元的价格购买了一个虚假的外汇投资网络平台，这个平台是冒充的黑平台，其资金通道连接的是被告人刘朝林提供的银行卡，当投资者将资金投入该平台后，被告人可以随时转走卡内的投资款占为己有。

　　等购买到黑平台之后，刘朝林等人就用手机微信拉入大批好友进入微信群，在微信群内发布外汇盈利图引诱被害人投资外汇，待被害人信以为真后，将该虚假网络平台的链接或二维码发给被害人，被害人通过链接进入该平台参与投资外汇。之后，刘朝林通过修改数据方式让被害人获取小额利润，当被害人充值大额资金后，该团伙随即将资金转走占为己有，一共参与诈骗的金额为41053.4元。

　　总结

　　从这起案件中能看到，黑平台之间是盘根错节，各个虚假交易平台供应商之间和实施诈骗的不法分子之间都有着密切的联系，也正是这如蛛网的关系网，让外汇市场上的黑平台屡禁不止，因此对于每一位投资而言，最重要的不是外汇知识，而对黑平台的鉴别力，如果投资者遇到来历不明的平台，一定要做好审核。