黑平台Sunray Forex被实名举报，背后牵连12家黑平台

现如今黑平台诈骗案一直高发，许多投资者因此被诈骗，尽管我们和警方都在尽力提高投资者的防骗意识，但还是有许多投资者因此被骗。这其中的原因，一方面是因为投资者不够谨慎，另一方面则是市面上黑平台众多。

　　近日外汇天眼收到一则针对交易商Sunray Forex的实名举报，该投资者被网友诱导入金，中途察觉反常，在外汇天眼调查发现诸多问题后出金，但被客服各种阻挠。经调查，这家平台不仅是黑平台，更是涉及12家存疑的平台。

　　

　　案件曝光

　　廖女士首次接触该交易商是在今年6月份，平台是由一位陌生的网友推荐，该网友名叫李洋，声称自己是贸易老板副业投资黄金期货，做过银行外汇留英但英文很烂，对廖女士每天嘘寒问暖，并打电话表达爱意。

　　随后开始声称帮助廖女士理财，在该网友的诱导之下，廖女士入金近2万美金，也开始担心自己是否遇到骗子，于是通过网络和外汇天眼发现该平台，存在许多问题，便要求出金，但客服说先缴20.6%税金，于是向网友借一万美金，但是该网友就是不肯汇入自己的币安钱包，而是直接汇入自己的账户中。

　　等廖女士盈利之后，客服又抬高税金，而网友这边也不管自己借出的1万美金，至此廖女士意识到被骗，开始投诉维权。

　　该诈骗属于典型的杀猪盘诈骗。明显该网友就是黑平台团伙中的一员，其身份很可能也是假的，通过盗取被人的图来诈骗投资者。总之就是一个彻头彻尾的骗局。

　　黑平台Sunray Forex

　　在这起案件中，很可惜的是廖女士没有早点调查该交易商。在外汇天眼中该交易商评分仅1.01，无任何监管牌照，存在很大问题。

　　调查官网发现，平台根本牛头不对马嘴，主页是一个宣传MT5的平台，连自己的平台Logo都没有。

　　同时在官网中我们发现该平台竟然声称自己公司是TOP WEALTH。

　　不仅名称改了，还声称自己有多件监管机构的牌照。首先名称不对暂且不论，关于NFA介绍就存在很大问题。这段介绍就说明这是一家黑平台。

　　平台竟然声称自己持有美国NFA豁免商品交易顾问资质。听起来高大上，其实就是个糊弄人的牌照。

　　美国NFA牌照目前分两种；一种是非会员，另一种是正式会员的。非会员：是豁免牌照，有监管号，网站上显示非会员。注册时间快相对价格便宜，最主要是没有含金量没有监管力度。正式会员：外汇期货牌照，有监管号。网站上显示正式会员，和相关公司信息。申请周期慢，需参加NFA的考试，注册费用高，有维护费用。

　　总的来说在NFA注册的非会员，所谓的豁免就是免除监管，NFA允许初步申请CPO/CTA资质监管豁免，但是前提是得承诺：不得在美国开展运营，不得有美国人的资金，不得有美国人股东！有这牌照都不好意思拿出来，这平台反倒引以为荣。

　　背后的12个黑平台

　　通过上面的分析我们可以断定所谓的TOP WEALTH也是黑平台，通过在外汇天眼的调查取证也确实如此。在外汇天眼中存在两家名为TOP WEALTH的平台，评分都不高且都没有监管。

　　通过官网调查，该平台官网也属于粗制滥造的平台，官网中也没有关于监管牌照的任何信息。

除了这两个Sunray Forex涉及的平台，通过外汇天眼的关系族谱发现，该平台相关白标高达10个。这些平台全部飘红，不是平台无任何监管，就是套牌，无一例外。

相关白标
Regina Forex	暂无监管
topologyfis	暂无监管
Max	暂无监管
Carnival Forex	暂无监管
SUNAC	暂无监管
Hengry	疑似套牌
Jinstonfx	暂无监管
TiFu Global Limited	暂无监管
RICH FX	暂无监管
Btceth	暂无监管

　　由此可见该平台背后可能是一个犯罪团伙在作案，通过不断地换皮诈骗投资者的钱财。

　　总结

　　在外汇天眼中，类似的拔出萝卜带出泥的曝光案件已是常事，在这次曝光的案件中，最为惋惜的是该平台并没有对平台进行伪装，可以说只要投资者进行调查了，就一定能识别黑平台的骗局，因此每一位投资者都需引以为鉴，对任何投资平台都要进行严格的审核。