سبب الفحص

في الآونة الأخيرة ، اتصل العديد من المستثمرين بفريق التفتيش على أمل أن نتمكن من الكشف عن المزيد من الوسطاء الأستراليين بعناوين مزيفة. ولتلبية مطالبهم ذهب فريق التحقيق للزيارة لإلقاء نظرة فاحصة.

مبنى الشركة

وفقا للمعلومات التنظيمية ، عنوان في أستراليا هو 704 8 Help St Chatswood NSW 2067. زار طاقم التحقيق المكان.

صور مميزة

نجح المحققون في العثور على المبنى ورأوا رقم غرفة واضحًا على العمود بعد دخول المبنى.

لم تكن هناك معلومات عن دليل على الأرضية في الردهة. من أجل ضمان جودة المسح ، أخذوا المصعد إلى الطابق السابع ولم يجدوا سوى شعار شركة أخرى على لوحة الإعلانات.

ثم جاء المساحون إلى الغرفة التي أشارت إليها المعلومات التنظيمية ووجدوا أنها وكيل هجرة وتعليم. لقد تجولوا حول الأرض ولم يعثروا بعد على مكتب . للأسف ، أنهى طاقم المسح هذه الرحلة.

استنتاج التفتيش

وتم التأكيد بعد معاينة المساح على أن العنوان الحقيقي لـ في أستراليا كان مختلفًا عن عنوان التنظيم. على الرغم من أن الوسيط يحمل ترخيص الممثل المعتمد (رقم تنظيمي 001277959) الصادر عن ASIC ، إلا أن ترخيص الممثل المعتمد (رقم تنظيمي 001273788) الصادر عن ASIC وترخيص الخدمة المالية المشتركة (رقم التنظيمي 0515642) الصادر عن NFA يشتبه في أنه مستنسخ .