概要:WikiFXの「真相公開」コラムにbtcusdt investment limited社に関する沢山の投稿がたくさん寄せられている。WikiFXは2020年11月に収録しているので、本日は会社の実態を検証する。
会社名: BTCUSDT INVESTMENT LIMITED
住所: Room 1502-3, Connaught, Commercial Building, 185 Wan Chai Road, Wan Chai, HONG KONG
同じ住所で他の企業も複数登録してある。バーチャルオフィスの可能性大きい。
ライセンス: NFA(National Future Association:全米先物協会)会員ではない、一般登録、日本の金融庁による許可はない
ウェブサイト: https://www.btcusdtbank.com
https://www.aibtcusdt.com
両方とも現在アクセス不能
サポート電話: +852 25930122(応答がない状況)
メールアドレス:support@aibtcusdt.com(返信がない状況)
WikiFXの真相公開件数: 日本からの投稿を含み、アメリカ、シンガポール、台湾、タイ、マレーシア、合計39件、その中35件は出金できない。
詳細な手口は、
出金のため税金を振り込まないといけない
出金を依頼したとたん、口座の資金が消えてしまい、サポートも連絡とれなくなった、または口座ごと削除された
極めた悪質案件である!
また、btcusdt investment limited社について、英国金融行動監視機構(Financial Conduct Authority :FCA)にも今年の3月警告がだされた。無許可で営業活動のため、英国の金融オンブズマンサービスや、金融サービス補償制度(FSCS)によって保護されない。投資者の資金が取り戻せる可能性が低いと記載してある。
https://www.fca.org.uk/news/warnings/btcusdt-investment
為替取引を投資する前に、WikiFXで会社の状況を確認してください。
ライセンス情報を含め、評判(口コミ投稿コラム【真相公開】)、運営状況(訪問報告コラム【現地調査】を確認してください。
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