เหตุผลในการตรวจสอบ

ทีมสืบสวนได้รับโทรศัพท์จากนักลงทุนเพื่อขอให้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ค้าที่มีที่อยู่สำนักงานจริงไม่เป็นไปตามที่อยู่ที่หน่วยงานควบคุมออก จากการตอบรับจากนักลงทุนทีมสืบสวนจึงวางแผนที่จะไปเยี่ยม 33option ไซปรัสตรงจุด

มุมมองถนน

เจ้าหน้าที่สืบสวนมาถึงถนน Kosta Hadjikakou และพบป้ายชื่อถนนแขวนอยู่ที่ลำต้น

สำนักงาน

ตามข้อมูลกฎข้อบังคับ บริษัท ที่ได้รับใบอนุญาตไซปรัสของ 33option ตั้งอยู่ที่ 81, Kosta Hadjikakou, Kyriakos Tower, ชั้น 1, Agios Athanasios, CY-4107 Limassol ทีมสอบสวนได้เยี่ยมชมสถานที่ทำงาน

เจ้าหน้าที่สืบสวนเดินจากด้านหนึ่งของถนน Kosta Hadjikakou ไปอีกด้านหนึ่งของถนนและพบว่าอาคารทั้งหมดบนถนนเป็นอาคารพักอาศัยที่ไม่มีอาคารสำนักงานเลย พนักงานสืบสวนตรวจสอบแผนที่ซ้ำแล้วซ้ำอีกและยืนยันว่า 33option สำนักงานอยู่บนถนน

เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องของผลการสอบสวนเจ้าหน้าที่สอบสวนจึงเดินจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งของถนนอีกครั้ง หลังจากสอบถามผู้คนที่สัญจรไปมาเจ้าหน้าที่สอบสวนได้ทราบว่าบนถนนอาคารทั้งหมดที่มีหมายเลข 1 บนประตูเป็นอาคารพักอาศัย

สรุป

การตรวจสอบสถานที่โดยเจ้าหน้าที่สอบสวนยืนยันว่าที่อยู่จริงของ 33option ไม่สอดคล้องกับที่อยู่ตามข้อบังคับ มีการแจ้งว่าตัวแทนจำหน่ายถือใบอนุญาต STP ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไซปรัส