เหตุผลการตรวจสอบ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ทีมตรวจสอบได้รับโทรศัพท์จากนักลงทุนจำนวนมากซึ่งแสดงความหวังว่าจะเปิดเผยโบรกเกอร์ที่ได้รับอนุญาตของออสเตรเลียซึ่งมีที่อยู่ที่แท้จริงไม่สอดคล้องกับที่ระบุไว้ในข้อมูลด้านกฎระเบียบ ในการตอบสนองเจ้าหน้าที่สอบสวนได้ตัดสินใจที่จะออกเดินทาง 8BX.COM นายหน้าออสเตรเลียที่ได้รับใบอนุญาตในการสำรวจภาคสนาม

อาคาร บริษัท

ตามข้อมูลกฎระเบียบ 8BX.COM ที่อยู่สำนักงานคือ 704 8 ช่วยเหลือ St Chatswood NSW 2067 นักวิจัยไปเยี่ยมชมจุดนั้น

รูปเด่น

ผู้ตรวจสอบพบอาคารสำนักงานตามที่ระบุในข้อมูลด้านกฎระเบียบโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมาก หลังจากเข้าถึงอาคารพวกเขาเห็นหมายเลขห้องชุดที่มองเห็นได้ในคอลัมน์มุม

แต่ 8BX.COM ชื่อ บริษัท ของ บริษัท ไม่ปรากฏในคู่มือการนำทางชั้นในล็อบบี้ เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของการสำรวจผู้สำรวจได้นำลิฟต์ไปที่ชั้น 7 แต่ยังไม่พบโลโก้ของ บริษัท อื่นจากกระดานประกาศ

จากนั้นเจ้าหน้าที่สำรวจได้มาที่ห้องชุดดังที่แสดงไว้ในข้อมูลด้านกฎระเบียบเพียงเพื่อจะพบว่าเป็นสำนักงานของผู้ให้บริการด้านการย้ายถิ่นและการศึกษา พวกเขาค้นหาทั้งชั้น แต่ก็ยังไม่มีนายหน้าที่จะหา ดังนั้นพวกเขาจึงต้องเรียกมันว่าวัน

สรุปการตรวจสอบ

ยืนยันโดยการตรวจสอบสนาม 8BX.COM ที่อยู่ที่แท้จริงของไม่สอดคล้องกับที่อยู่ในข้อมูลกฎระเบียบ โบรกเกอร์มีตัวแทนผู้มีอำนาจสองใบอนุญาต (หมายเลขใบอนุญาต: 001273788,001277959) ที่ออกโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนออสเตรเลียและใบอนุญาตให้บริการทางการเงินทั่วไป (หมายเลขใบอนุญาต: 0515642) ที่ออกโดย National Futures Association ซึ่งทั้งหมดถูกสงสัยว่าเป็น ใบอนุญาตโคลน