Các khoản tiết kiệm được ngân hàng xử lý mà không có ủy quyền, và họ phải trả vô thời hạn các khoản tiền gửi bảo đảm khác nhau, nhưng việc chuyển tiền vẫn chưa được hoàn tất.
Tiếp tục từ bài trước. Họ gửi tiền ra ngân hàng chuyển khoản không cần ủy quyền, tiếp tục yêu cầu xác nhận tiền, xử lý tiền ... Cuối cùng họ cho rằng cơ quan thuế khoanh hết tiền, nhưng vẫn yêu cầu nộp phí làm thủ tục. để hoàn thành máy vận chuyển, tổng cộng 90 nghìn USD, không một xu nào được hoàn lại
Phát sinh gian lận
Nội dung bên dưới là đề xuất
儲金擅自由錢莊處理,並無限上綱要求繳交各種保證金卻遲遲不完成匯款
接續前一則擅自將出金交由錢莊匯款,後續持續要求繳交確認金,流程金...等各種名目的款項,並遲遲不匯款,也不履行保證函內所承諾的內容,最後說是稅務機關凍結了所有款項,卻還要求繳流程金才成完成匯款,總計90K USD, 連一塊都沒有退還