CẢNH BÁO “SẬP BẪY” ĐẦU TƯ SIÊU LỢI NHUẬN TỪ SÀN UGREENFX

　　UGreenFX có lừa đảo không？

　　UGreenFx (https://www.ugreenfx.com/) được thành lập từ năm 2020. Sàn UGreenFx giới thiệu trên trang website rằng họ được tạo thành từ một nhóm các chuyên gia lành nghề và thành đạt nhưng thông tin về nhóm chuyên gia này họ là ai lại không được cung cấp. UGreenFx không hề công khai địa chỉ hoạt động của sàn,

　　Theo quy định, để thành lập một sàn Forex, sàn môi giới (Broker) cần có một cơ quan quản lý bảo hộ, chịu trách nhiệm pháp lý khi xảy ra tranh chấp (nếu có) giữa sàn Forex và nhà đầu tư (Trader). Tuy nhiên, UgreenFx không hề sở hữu bất cứ giấy phép nào từ cơ quan quản lý tài chính trên thế giới.

　　UGreenFx không hề công khai địa chỉ hoạt động của sàn, chỉ cung cấp 1 hotline được đăng ký tại Việt Nam và 1 địa chỉ email để khách hàng liên hệ.

　　UGreenFx cam kết với khách hàng họ sử dụng các tài khoản riêng biệt để giữ cho khách hàng được bảo vệ, các quỹ được tách biệt khỏi bảng cân đối kế toán của công ty. Điều này giữ cho tiền của bạn an toàn và không bị ảnh hưởng.

　　Để dễ hiều, thường các cơ quan quản lý sẽ chịu trách nhiệm các quỹ này và giải quyếtt/bồi thường nếu sàn Forex thành viên và nhà đầu tư xảy ra tranh chấp, vì vậy các quỹ UGreenFx cam kết không minh bạch và không thể xác thực.

　　UgreenFx có 4 loại tài khoản, tuy nhiên trên trang web chính thức của sàn môi giới này không tìm thấy thông tin nhà đầu tư có thể mở tài khoản Demo (không cần nạp tiền và được sử dụng miễn phí) như những sàn Forex uy tín khác. UgreenFx yêu cầu khách hàng nạp tối thiểu 1000 USD để tạo tài khoản trên UgreenFx. Điều kiện mở tài khoản tại UGreenFx “Bạn phải gửi một bản sao màu hai mặt của Chứng minh thư (mặt trước & mặt sau). Bằng chứng về địa chỉ: Xin lưu ý rằng đây phải là bản sao màu của hộ khẩu (Hộ khẩu thường trú hoặc Hộ khẩu tạm trú). Xin lưu ý rằng bạn phải cung cấp hình ảnh Chứng minh thư bản gốc, hai mặt (mặt trước & mặt sau). Giấy xác thực địa chỉ: bạn phải cung cấp hình ảnh hóa đơn điện nước/internet/điện thoại cố định không quá 3 tháng.”

　　UGreenFx có tính phí hoa hồng nhưng không nêu cụ thể cách thức tính hoa hồng như thế nào, mức chênh lệch Spread từ bao nhiêu pip. Hầu hết các tài khoản trên UGreenFx đều được nhận Bonus, đặc biệt Bonus hấp dẫn rút được lên đến 8000 USD.

　　UGreenFx quảng cáo mình là “Nhà đào tạo về ngoại hối tốt nhất, Nhà cung cấp dịch vụ khách hàng tốt nhất, Nhà môi giới đáng tin cậy nhất, Sàn giao dịch đầu tư tốt nhất, Sàn giao dịchngoại hối tốt nhất, Tính thanh khoản nhanh nhất”. Tuy nhiên những “tốt nhất” này chưa được bất cứ cơ quan nào kiểm định hay tổ chức tài chính uy tín nào trao tặng. Thậm chí, UGreenFx còn nhận được giải thưởng từ năm 2015, nhưng sàn này chỉ mới hoạt động được 1-2 năm.

　　UgreenFX sử dụng các hình thức tiếp cận khách hàng chủ yếu thông qua nhân viên gọi điện, nhắn tin Zalo với những lời mời gọi hấp dẫn về việc lợi nhuận kiếm được từ đầu tư ngoại hối, chứng khoán, cổ phiếu quốc tế lãi như thế nào. Sau đó, IB sàn UgreenFX sẽ gửi các tín hiệu giao dịch giả cho khách hàng và tất nhiên nếu khách hàng làm theo và giao dịch theo tín hiệu đó thì chỉ có lỗ và mất trắng tiền nạp vào sàn. Khi cháy tài khoản hoặc không còn đủ tiền để gồng thì nhân viên tiếp tục thuyết phục khách hàng nạp thêm tiền với hy vọng cộng thêm may mắn để có thể lấy lại số tiền đã mất.

　　Nạn nhân “sập bẫy” đầu tư Forex tại sàn UGreenFx như thế nào？

　　Trong chuyên mục Tố cáo trên ứng dụng WikiFx, nạn nhân chia sẻ: “Mình bị UGreenFX lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư. Mình nạp tiền vốn 2000 USD chơi cổ phiếu được 7 ngày nhận cổ tức kèm lãi, tổng vốn lẫn lãi được hơn 6000 USD. Sau đó, sàn UGreenFX báo là vi phạm điều số 13 trước 30 ngày lãi trên 100%. Bắt nhà đầu tư rút 2000 USD vốn và chỉ rút được 2000 USD lãi tổng là 4000 USD. Số còn lại thì bị sàn UGreenFx tịch thu, tài khoản reset về 0 hết. Nhân viên IB tư vấn lôi vô khi đầu tư rồi thì toàn đùn đẩy cho kỹ thuật. Nhắn tin cho kỹ thuật thì vài tiếng sau thậm chí ngày hôm sau mới trả lời. Và mình vẫn không thể lấy lại tiền lãi.”

　　“Cơ bản mình đã mất trắng 4000 USD chỉ trong vòng 13 ngày do giá cổ phiếu trượt dốc nghiêm trọng. Ban đầu, mình chỉ đầu tư 1000 USD thôi nhưng sau đó có một người (tên là Hùng xưng là sếp lớn bên sàn Ugreenfx) dụ mình nạp thêm 2000 USD nữa để gia tăng lợi nhuận. Nhân viên kỹ thuật tiếp tục bảo mình mua thêm vài trăm cổ phiếu nữa đến khi tài khoản bị stop-out mình mới phát hiện ra. Do muốn lấy lại vốn, mình cắn răng nạp thêm 1000 USD nữa, giá cổ phiếu trượt gần chục giá và tài khoản bốc hơi.” – một nạn nhân tố cáo trên ứng dụng WikiFX.

　　Một nạn nhân khác tố cáo trên ứng dụng WikiFX: “Mình tham gia giao dịch tại sàn UGreenFx. Khi không nạp tiền nữa kĩ thuật sẽ cho 1 số mã âm rất nhiêu và dẫn đến việc mình bị cháy tài khoản. Mình mất trắng số tiền đã nạp và tìm nhiều cách để liên hệ sàn UGreenFx nhưng không nhận được bất cứ phản hổi nào.”

　　Tháng 5/2021, anh T. được một người lạ trên Facebook (tài khoản My My) mời tham gia giao dịch trên sàn Ugreenfx (sàn nhị phân đánh cặp tỷ giá BTC/USD), có chuyên gia đọc lệnh, cam kết thắng 100%, người chơi có thể tham gia với mức vốn rất nhỏ, từ 500.000 đồng. Thấy hấp dẫn, anh T. đồng ý mở tài khoản và nạp 500.000 đồng vào tài khoản và được một đối tượng tự xưng là “thầy” Hoàng Văn Sơn hướng dẫn. Sau vài ngày, tài khoản của anh được nhân lên gần gấp đôi, lên 980.000 đồng và rút cả gốc lẫn lãi thành công.

　　Sau khi tạo được niềm tin với anh T., đối tượng Sơn rỉ tai anh T. là có một “chuyên án” rất béo bở, lợi nhuận cao gấp 20 lần, nhưng vốn tối thiểu là 40 triệu đồng và cho anh vào một nhóm kín trên zalo để trao đổi. Sau khi vào nhóm, thấy những người trong nhóm đua nhau khoe lãi, lại được biết thời hạn tham gia “chuyên án” sắp kết thúc, anh T. đồng ý chuyển 40 triệu đồng vào tài khoản 19037117593xxx của Nguyễn Huỳnh Như, Ngân hàng Techcombank.

　　Chỉ khoảng 30 phút sau, anh T. kiểm tra tài khoản thì mừng nghẹt thở khi thấy tài khoản đã từ 40 triệu đồng tăng lên 800 triệu đồng (gấp 20 lần). Ngay sau đó, môi giới sàn hướng dẫn anh muốn rút tiền thì phải đóng 10% phí trả cho chuyên gia kéo lệnh, tiền phải nộp vào tài khoản 19036928816xxx của Nguyễn Duy Phong với nội dung “trả phí anh Sơn”.

　　Do nôn nóng rút tiền, anh T. nộp ngay 80 triệu đồng vào tài khoản (10% tiền lãi). Tuy nhiên, ngay sau đó, sàn lại đòi nộp thêm 10% tiền phí và thủ tục, đồng thời chụp ảnh chứng minh thư hai mặt để hoàn tất thủ tục rút tiền. Không nghi ngờ, anh T. chuyển thêm 80 triệu đồng, song vẫn không rút được tiền.

　　Ngay sau đó, sàn thông báo anh T. làm sai thao tác, nên tài khoản bị khóa và phải đóng vào khoản phí 20% nữa để mở lại tài khoản. Như bị thôi miên, anh T. tiếp tục đóng 160 triệu đồng cho đối tượng, song vẫn không rút được tiền.

　　Đối tượng thông báo, 60 ngày nữa tiền sẽ về tài khoản, nếu muốn rút nhanh thì đóng thêm 10% tiền phí. Đến lúc này, anh T. mới tỉnh ra là đã bị lừa và nhất định không đóng nữa, đồng thời lên tiếng thắc mắc trong nhóm, thì ngay lập tức bị đẩy ra khỏi nhóm, các đối tượng cũng chặn liên lạc.

　　Như vậy, vì mơ tưởng khoản lợi nhuận ảo khổng lồ 800 triệu đồng trong tài khoản mà anh T. đã mất trắng 360 triệu đồng (gồm 40 triệu đồng đầu tư và 320 triệu đồng tiền thuế, phí các loại).

　　Tương tự, anh N.Q. (Bắc Ninh) cũng cho hay, anh bị sàn Ugreenfx lừa với thủ đoạn tương tự. Sau khi nạp 500.000 đồng chơi thử, anh kiếm được lợi nhuận 5 triệu sau 10 ngày. Tiếp đó, một người tự xưng là “thầy Phát” liên hệ, hướng dẫn anh tham gia gói 50 triệu đồng “đánh chuyên án” để kiếm tiền to. Khi anh Q. cho biết chỉ có 25 triệu đồng, người này còn hào phóng cho vay 25 triệu để tham gia chuyên án.

　　Ngay sau khi anh Q. đóng 25 triệu đồng vào tài khoản thì đã thấy hệ thống ghi nhận anh đã tham gia gói 50 triệu đồng. Chỉ sau vài ngày, tài khoản của anh từ 50 triệu đồng tăng lên 1,2 tỷ đồng. Sau đó, đối tượng Phát yêu cầu anh đóng 25 triệu đồng để tài khoản không bị khóa. Tiếp đó, cũng như anh T., anh Q. lần lượt bị yêu cầu đóng đủ thứ thuế, phí để rút tiền. Sau khi đóng tổng cộng hơn 100 triệu đồng và không có khả năng đóng tiếp, anh Q. vẫn chưa rút được tiền và mới biết mình bị lừa đảo.

　　-------------------------------------------------------------------------------------------------------

　　WikiFX là ứng dụng tra cứu sàn môi giới toàn cầu đầu tiên tại Việt Nam. Với kho dữ liệu khổng lồ hơn 30000 broker và sự tin tưởng của hơn 5 triệu người dùng trên toàn thế giới.

　　*Cảnh báo rủi ro: Trước khi bắt đầu giao dịch, bạn phải hiểu rõ những rủi ro liên quan đến các giao dịch sử dụng đòn bẩy và cần phải có kinh nghiệm cần thiết để làm việc trên thị trường Forex