سبب الفحص

في الآونة الأخيرة ، اتصل العديد من المستثمرين بفريق التفتيش ، معربين عن أملهم في أن يقوم فريق التفتيش بالكشف عن المزيد من الوسطاء القبارصة ، الذين تتعارض عناوينهم الحقيقية مع تلك الموجودة في معلوماتهم التنظيمية. بالنظر إلى ذلك ، ذهب المحققون إلى مكتب في قبرص لإلقاء نظرة فاحصة.

مبنى الشركة

عنوان المكتب في المعلومات التنظيمية هو 19 Stratigou Timagia، 3rd Floor، 3107 Limassol. قام المحققون برحلة ميدانية لهذا الوسيط المرخص.                                               

وجدوا مبنى المكاتب في ليماسول ، قبرص تحت إشراف المعلومات التنظيمية.

صور مميزة

من أجل إكمال مهمة المسح بسرعة ، أخذ طاقم المسح المصعد إلى الطابق الثالث بمجرد دخولهم المبنى. في الممر كان هناك العديد من صناديق البريد ، ولكن لا توجد شعارات الشركة عليها.

تجول الموظفون في الممر ووجدوا أن البقعة فقط كانت هنا. من أجل تأكيد ما إذا كان كان لديهم مكتب في هذا الطابق ، وسألوا موظفي Spotware ولكن قيل لهم إنهم لم يسمعوا به .

لذلك ، خطط الموظفون للنزول إلى الطابق السفلي ليطلبوا من حراس الأمن. عند النزول إلى الطابق السفلي ، رأوا بابين من أبواب النار ، تم تركيب جهاز فيديو أمني عليهما.

استنتاج التفتيش

وأكد المحققون بناء على نتيجة الرحلة الميدانية ذلك فشل عنوانه الحقيقي في التطابق مع العنوان الموجود في معلوماته التنظيمية. تم التحقق من ترخيص MM (التنظيمي رقم: 138/11) الصادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية وترخيص المنطقة الاقتصادية الأوروبية (الرقم التنظيمي: 579491) من قِبل Financial Conduct Authority على أنها مستنسخة. إلى جانب ذلك ، فإن ترخيصها ACPR-UNFX (الرقم التنظيمي: 74095) من BANQUE DE FRANCE هو استنساخ مشبوه.