Lý do kiểm tra

Gần đây, nhiều nhà đầu tư đã gọi cho đoàn kiểm tra, bày tỏ hy vọng cho đoàn kiểm tra tiếp xúc với nhiều nhà môi giới của người Síp, những người có địa chỉ thực sự không phù hợp với thông tin quy định của họ. Cho rằng, các nhà điều tra đã đi đến MayfairTopFX Văn phòng tại Síp để xem xét kỹ hơn.

Tòa nhà công ty

MayfairTopFX Địa chỉ văn phòng trong thông tin quy định là 19 Stratigou Timagia, Tầng 3, 3107 Limassol. Các nhà điều tra đã thực hiện một chuyến đi thực địa đến nhà môi giới được cấp phép này.                                               

Họ tìm thấy tòa nhà văn phòng ở Limassol, Síp dưới sự hướng dẫn của thông tin quy định.

Ảnh nổi bật

Để hoàn thành nhiệm vụ khảo sát nhanh chóng, nhân viên khảo sát đã đi thang máy lên tầng ba ngay khi họ bước vào tòa nhà. Trong hành lang có nhiều hộp thư, nhưng không có logo công ty trên đó.

Các nhân viên đi quanh hành lang và thấy rằng chỉ có đồ dùng tại chỗ. Để xác nhận xem MayfairTopFX Có một văn phòng trên tầng này, họ đã hỏi nhân viên spotware nhưng được cho biết rằng họ đã không nghe nói về MayfairTopFX .

Do đó, các nhân viên đã lên kế hoạch đi xuống cầu thang để hỏi nhân viên bảo vệ. Khi đi xuống cầu thang, họ thấy hai cửa chống cháy, trên đó lắp đặt thiết bị video an ninh.

Kết luận thanh tra

Các nhà điều tra, dựa trên kết quả của chuyến đi thực địa, đã xác nhận rằng MayfairTopFX Địa chỉ thực của không khớp với địa chỉ trong thông tin quy định của nó. Giấy phép MM của nó (số quy định: 138/11) do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp cấp và giấy phép EEA (số quy định: 579491) của Cơ quan Quản lý Tài chính được xác minh là bản sao. Bên cạnh đó, giấy phép ACPR-UNFX của nó (số quy định: 74095) của BANQUE DE PHÁP là một bản sao đáng ngờ.