سبب الفحص

كان المستثمرون مرتابين من السماسرة في قبرص لأنهم غالبًا ما كانوا يفلسون ويختفون. بسبب هذه المخاوف ، قرر فريق التفتيش إيلاء المزيد من الاهتمام لهؤلاء السماسرة في قبرص.

معلومات التنظيم

الوسيط لديه ترخيص STP صادر عن CySEC ويقع في 47 Ioanni Kondylaki Street، Q Tower، CY 6042، Larnaca.

صور مميزة

وفقًا للمعلومات التنظيمية ، ذهب فريق التفتيش إلى مبنى تجاري متوسط الحجم يقع في لارنكا.

أظهر دليل المبنى أن مكتب الوسيط Allnew Investment كان في الطابق الخامس. وصل فريق التفتيش إلى الطابق الخامس ودق جرس الباب. فتح الباب رجل. وبعد توضيح الغرض من الزيارة ، أشار الرجل إلى عدم رغبته في الاستقبال أو التواصل ، لذلك أغلق الباب. لكن الشيء المذهل حدث عندما عاد فريق التفتيش إلى الطابق السفلي ومستعدًا للمغادرة.

نزل الرجل الذي رفض الاتصال سابقًا مع زميله الذكر ، ودعا فريق التفتيش إلى الصعود للحديث. ومع ذلك ، بدأ الرجلان ينتقدان بشدة وبشكل غير معقول عندما دخل الفريق غرفة الاجتماعات في مكتبهما. في الوقت نفسه ، أجبروا الفريق على عدم المغادرة وطلبوا وثائق الهوية وهددوا بالاتصال بالشرطة. أخيرًا ، كان لفريق التفتيش حرية الذهاب عن طريق الاتصال بالمحامي. حتى أن أحد الرجال صاح بأدب شديد حيث كان الفريق على وشك أخذ المصعد إلى الطابق السفلي للمغادرة.

توجه فريق التفتيش إلى الطابق الخامس ورأى الشعار .

في نفس الوقت ، عثر فريق التفتيش بجانب شركة LOGO من All New Investment.

علم فريق التفتيش ذلك فيما بعد وكانت شركة All New Investment هي نفس الشركة.

استنتاج

عنوان مكتب الوسيط كانت متوافقة مع المعلومات التنظيمية. ونظر فريق التفتيش في أرجاء المكتب وقدر أنه يتسع لحوالي 15 موظفًا. بشكل عام ، لم يكن هذا الفحص جيدًا بل كان مزعجًا. وأوصت الدراسة الشاملة فيما يتعلق بالاستثمار.

إعلان

محتوى ووجهات نظر هذا الفحص للإشارة فقط ، ولا يجوز اعتبارها اقتراحات نهائية لاختيار الاستثمار.