निरीक्षण कारण

निवेशकों को साइप्रस में दलालों का संदेह था क्योंकि वे अक्सर दिवालिया हो गए और गायब हो गए। इन चिंताओं के कारण, निरीक्षण दल ने साइप्रस में उन दलालों पर अधिक ध्यान देने का फैसला किया।

विनियमन की जानकारी

दलाल LegacyFX CyPEC द्वारा जारी STP लाइसेंस और 47 Ioanni Kondylaki Street, Q Tower, CY 6042, Laraaca पर स्थित है।

विशेष रुप से तस्वीरें

विनियमन की जानकारी के अनुसार, निरीक्षण दल लारनाका में स्थित एक मध्यम आकार की व्यावसायिक इमारत में गया।

बिल्डिंग के फ्लोर गाइड से पता चला कि ब्रोकर एलनवे का कार्यालय 5 वीं मंजिल पर था। निरीक्षण दल 5 वीं मंजिल पर आया और दरवाजे की घंटी बजाई। दरवाजा एक आदमी ने खोला। यात्रा के उद्देश्य की व्याख्या करने के बाद, आदमी ने संकेत दिया कि वह प्राप्त करने या आगे संवाद करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने दरवाजा बंद कर दिया। हालांकि, अविश्वसनीय बात तब हुई जब निरीक्षण टीम नीचे की ओर लौट गई और छोड़ने के लिए तैयार हो गई।

जिस व्यक्ति ने पहले संवाद करने से इनकार कर दिया था, वह एक अन्य पुरुष सहकर्मी के साथ नीचे आया, और निरीक्षण दल को बातचीत के लिए ऊपर जाने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि, टीम ने अपने कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में प्रवेश करने पर दोनों व्यक्तियों ने मोटे तौर पर और अनुचित रूप से आलोचना करना शुरू कर दिया। साथ ही, उन्होंने टीम को नहीं छोड़ने के लिए मजबूर किया, पहचान दस्तावेज मांगे और पुलिस को फोन करने की धमकी दी। अंत में, निरीक्षण दल वकील को बुलाकर जाने के लिए स्वतंत्र था। पुरुषों में से एक ने भी बहुत खराब शपथ ग्रहण की, क्योंकि टीम लिफ्ट को नीचे छोड़ने के लिए ले जाने वाली थी।

निरीक्षण दल 5 वीं मंजिल पर गया और लोगो की नजर उस पर पड़ी LegacyFX ।

उसी समय, निरीक्षण दल को ऑल न्यू इनवेस्टमेंट की लोगो कंपनी मिली।

निरीक्षण दल को बाद में पता चला कि LegacyFX और सभी नए निवेश एक ही कंपनी थे।

निष्कर्ष

दलाल का कार्यालय का पता LegacyFX नियामक सूचना के अनुरूप था। निरीक्षण दल ने कार्यालय के चारों ओर देखा और अनुमान लगाया कि यह लगभग 15 कर्मचारियों को समायोजित कर सकता है। सामान्य तौर पर, यह निरीक्षण ठीक नहीं हुआ और यह अप्रिय भी था। निवेश के संबंध में व्यापक विचार की सिफारिश की गई थी।

घोषणा

इस निरीक्षण की सामग्री और दृष्टिकोण केवल संदर्भ के लिए हैं, और निवेश विकल्प के लिए अंतिम सुझाव के रूप में नहीं लिया जाएगा।