निरीक्षण कारण

कई निवेशकों ने अधिक ऑस्ट्रेलिया लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के संपर्क के लिए टेलीफोन कॉल किए, जिनके वास्तविक पते उनके विनियमन पते से भिन्न थे। इसलिए, काम करने के कार्यक्रम के अनुसार, सर्वेक्षणकर्ता ने जाने का फैसला किया DIRECT FX अधिक प्रथम हाथ की जानकारी के लिए ऑस्ट्रेलिया में कार्यालय।

कार्यालय की इमारत

विनियमन जानकारी के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया ने ब्रोकर को लाइसेंस दिया DIRECT FX का स्तर Level9 / 225 Geoge Street Sydney NSW 2000 में स्थित था। सर्वेक्षक ने ब्रोकर से मिलने का फैसला किया।

विनियामक सूचना द्वारा संकेतित आधुनिक और कलात्मक कार्यालय भवन में सुईवोर पहुंचे।

विशेष रुप से तस्वीरें

सर्वेक्षक तब इंतजार नहीं कर सकता था, लेकिन काफी सुंदर कार्यालय भवन में प्रवेश कर सकता था और पहली मंजिल पर लॉबी में फ्लोर गाइड से पता करता था कि 9 वीं फ्लावर डेलोइट नामक एक साझा कार्यालय से संबंधित है।

सर्वेक्षणकर्ता ने पास के लिफ्ट को लिया, 9 वीं मंजिल पर पहुंचे और डेलोइट नामक एक साझा कार्यालय देखा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या ओडर में DIRECT FX फर्श पर एक कार्यालय था, सर्वेक्षणकर्ता ने एक रिसेप्शनिस्ट से फर्श के चारों ओर घूमने के लिए कहा और सूचित किया गया कि वहां कोई जगह नहीं है DIRECT FX इस साझा कार्यालय में।

निष्कर्ष

सर्वेक्षक के निरीक्षण के बाद ऑस्ट्रेलिया में गोल्डस्टोन के कार्यालय के वास्तविक पते की अस्वाभाविकता की पुष्टि की गई है। ASIC द्वारा जारी किए गए ब्रोकर के पूर्ण लाइसेंस (RN: 305539) पर एक क्लोन लाइसेंस होने का संदेह था।