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監管狀態
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黑平臺
天眼評分
1.74 /10
Danger
天眼評分
牌照指數0.00
業務指數6.33
風控指數0.00
軟體指數6.13
監管指數0.00
該交易商未解決客訴過多，降低了天眼評分!
影響力
E
超過10%交易商
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該平臺為資金盤(詐騙)，請撤離！
5
上次檢測 :
2022-10-03
- 經查證，該交易商為非法交易商，且已被WikiFX列入黑平臺交易商黑名單，其所受監管均已失效，請注意風險！
- 該平臺為資金盤(詐騙)，是指運用值所謂資金盤，是指運用值銷倍增原理，以滾動或靜態的資金流通形式，拆東牆補西牆，用後加入會員的錢支付給前面會員的網絡傳銷形式，本質是金字塔式傳銷詐騙。極具隱蔽性、欺騙性和社會危害性。忽悠起老百姓的貪財慾望，進行地下集資的模式。這種集資很少有超過三年的，因為到了一兩年的時候，資金盤主就大多捲款而逃了。
天眼鑑定
平台資本比例
--% 
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100%--% 100%
- 基本項目(A)
- 補充項目合計(B)
- 負債金額(C)
- 非固定資本金(A)+(B)-(C)=(D)
- 風險相對金額(E)
- 市場風險
- 交易風險
- 基礎風險
資本金
$(USD)
無法出金
無法出金 賬戶無法登陸
無法出金 賬戶無法登陸 mt4無法正常使用
2022-08-09 12:19
無法出金
登錄不上去
登錄不上 不給出金 說是配合監管 請核實下真實性
2022-08-09 08:53
無法出金
無法登錄交易帳戶，出金不到帳
官方公告涉嫌洗錢，我的帳戶正常交易，沒有參與任何交易以外的交易
2022-08-09 11:53
無法出金
無法出金，賬戶都登陸不上
突然沒有任何預兆的發了一個公告就關閉了后臺登陸端口，MT4也登陸不上去。資金無法提取，聯系客服都沒有回應。
2022-08-09 23:19
無法出金
無法取款，黑平台
拿不到錢，懷疑是平台賺錢跑路了，怎麼拿回錢？
2022-08-14 22:56
無法出金
無法出金
以反洗錢為由發通知，賬戶給凍結不讓登錄，無法出金
2022-08-08 16:01
無法出金
2002年8月8日公告後，到現在都無法登錄
自 2002 年 8 月 8 日公告以來，我一直無法登錄，也無法提取資金。
2022-09-20 19:29
無法出金
平臺說是被審查了，無法出金，也無法登錄賬戶
我需要監管部門給我一個解釋，怎么可能突然就審查，不讓出入金。那都是救命的錢啊。而且連賬號現在都無法登錄了。
2022-08-09 03:26
無法出金
無原因不給出金
無原因不給出金，直接拒絕登錄訪問，客服聯系不上
2022-08-10 07:57
無法出金
無法出金
平臺以反洗錢為由凍結賬戶，無法出金，客服不做任何回復
2022-08-08 16:18
無法出金
禮拜五出金沒到賬，現在平臺直接登不上去 客服也一直不回消息。
禮拜五出金沒到賬，現在平臺直接登不上去 客戶也不回消息，現在只想把錢提出來
2022-08-09 09:39
無法出金
無法登陸賬號及出金
本人于8月8日發現賬號無法登陸，賬號為：678826916.賬戶目前金額為：58743.18美金！這是我手上所有的資金！最主要是我都是貸款來做理財的，突然把賬號關了，我的資金周轉也運作不開，孩子過幾天要教鋼琴課費用及家里房租費用等，實在是萬般無奈，懇請你們的幫助！不然我真的要去跳樓了，至于平臺出了一個協助調察的公告，說是關閉了涉及洗黑錢的賬戶，我可以提供我所有的投資資金的來源，我在銀行都有貸款記錄，每個月都需要還貸款的，請大家幫幫我！賬號登陸不進去，沒辦法截圖顯示出金不了，還請工作人員調查，取證！
2022-08-09 08:12
無法出金
無法出金
說是有問題，不出金了，也沒有明文規定，怕是跑了
2022-08-09 10:08
其他曝光
平臺跑路了，直接打不開了
平臺8.8號直接關網跑路了，賬戶提示密碼錯誤，根本進不去
2022-08-09 16:19
無法出金
帳戶無法登陸
2022.8.8日出現帳戶無法登陸，該網提示資產被澳大利亞監管凍結，不知是否真實。
2022-08-09 15:04
無法出金
2022年8.8日無法出金
公告 我們敬愛的各位客戶 首先對於來自世界各地的投資者對 HDG Markets 的信任與支持，我們表示由衷的感謝。由於近期一部分資金來源存疑客戶的資金轉入與提取，導致我們目前的業務在監管的要求下不得不被迫暫停。 2022 年7月 14 日我方收到來自於澳大利亞 ASIC 以及澳大利亞笞方聯合打擊跨國犯罪部門的問詢，要求我們對一批流向 HDG Markets 疑似存在電信欺詐、金融詐騙且使用 HDG 作為其非法隱匿贓款手段的資金展開調查。我們在收到調查要求後，第一時間凍結了可疑賬戶並且限制了對應賬戶的使用以及存取款。但遺憾的是，在兩週的申訴期內，我們與該批賬戶持有者溝通的過程中，並未能收到有力的證明材料，從而導致監管部門對我們的調查進一步升級，目前已凍結我司位於澳大利亞國家銀行(NAB)的保證金清算賬戶以及我司所有的流動性清算賬戶。 鑑於監管機構與澳大利亞警方的要求，從即日起，HDG Markets 所有的新設賬戶、衍生品合約交易服務以及客戶的存取款業務暫停，直至我們配合警方完成所有的證據移交工作並得以正常運轉。在此期間，希望各位投資者保持耐心，我們也將持續對此次事件的涉事賬戶進一步展開調查並要求其補充更多證據材料以便我們盡快完成審查。 在此期間給您帶來的不便我們表示十分抱歉，也感謝您的積極理解與耐心等候。 HDG Markets
2022-08-08 15:26
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