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近日,英國金融行為監管局(FCA)提醒投資者注意,名為CIBfx的實體進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
9/6,刑事局與各地分局合作,於新北市蘆洲逮捕連千毅,接著在新北市三重區與台北市逮捕其他幾位合夥人。目前本案以詐欺、洗錢、組織偵辦。
外匯天眼自成立以來一直致力於反詐騙工作,至今已收錄將近39,000家交易商的詳細資訊,期望幫助投資人避開各種投資陷阱。因此,我們也會關注近期上熱搜的經紀商,為用戶解析該平台,而這次所要研究的對象是TriumphFX。
近日,新北市三重區有位洪姓男子到銀行辦事,臨櫃表示要匯出30萬元律師費。行員察覺到洪男神色有異,行為也不太自然,因此向警局通報,請員警到場處理。
日前,加拿大證券管理機構(CSA)在官網發布了警告,該警告轉發自安大略省證券委員會(OSC),提醒投資者注意實體TREDEXO,其相關網站為https://www.tredexo.com,並未在安大略省註冊從事證券交易業務。
不久前,有一位受害者與外匯天眼聯繫,表示自己在網路上交了男友,原本一開始互動都很正常,但有一天對方以「為兩人未來打算」聊起投資話題,並且推薦她使用MOKFX Global平台。
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最近台中有一位男子誤入詐騙集團的圈套,他透過廣告加入一個投資群組,在「老師」的誘導下大額入金,結果獲利後卻無法把錢領出來,甚至被對方給封鎖,總共被騙走超過1400萬元的款項。
貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會(Financial Commission)對AFX Trade及其相關網站(https://afxtrader.com/)發出警告。
近幾周外匯天眼同時收到多位針對 Cang limited平臺的投訴。其中一位名叫娜娜的網友被騙的經歷十分淒慘。受害人娜娜表示,在微博上認識了一個叫鴻飛網友,每天晚上直播間講課,講課帶單不收費 ,並且自稱是廣發證券編制內的投顧老師 ,此後“老師”稱一個月做數字貨幣和黃金投資收益約5倍 ,而當娜娜聽信“老師”入金Cang limited平臺後,在老師的一番指點後......結果老師和平臺一起跑路。
外匯天眼整理8/26~9/1的投訴排行榜,列出本週5個有交易糾紛的經紀商,請大家務必多加留意,並將本文分享給親朋好友,以免有更多人受騙。
不過市面上的經紀商良莠不齊,如果用到不適合自己的平台,或是用到假券商,很可能會導致嚴重的損失。今天我們要解析的平台,就是最近搜索熱度頗高的TOP1 Markets。
8/25,外匯天眼發布了「SHD──釣魚廣告誘加假群組,拒絕出金擺爛無底限」這篇文章,曝光黑平台SHD引誘投資人落入騙局的手法,而且發現受害人數仍持續增加,因此提醒所有用戶務必遠離這家交易商。
8/24,內政部警政署165全民防騙網公布了被民眾通報的假投資(博弈)詐騙網站,其中包含3件對於ROCHIS的通報,其相關網站為rochiscapitals.com與rochisgroup.com。
前幾天,泰國爆出一起震驚社會的資金盤詐騙案:一位以唱歌、跳舞吸引超過80萬粉絲的女網紅,涉嫌騙取超過20億泰銖(約新台幣18億元)的資金後潛逃,目前沒人知道其下落,受害者估計至少6000人。
貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會(Financial Commission)對Aragon Trade及其相關網站(http://aragon-trade.net/index.html)發出警告。
不久前,有位投資人向外匯天眼爆料,他被網友推薦GSM這個交易商,入金後一直跟著平台分析師操作買賣,某天跟單卻遭遇虧損,賠光帳戶裡所有的錢。他向平台申請賠付,還為此支付了保證金,結果一直等不到出金,客服也直接失聯……。
許多想做外匯交易的投資人,一開始都會碰到一個問題:市面上的經紀商五花八門,而且常會冒出新的平台,究竟該如何選擇呢?因此,外匯天眼收到許多用戶諮詢交易商的訊息。最近不少投資人想了解BingX這個平台評價如何,本篇就讓我們一起來解析看看。
最近有位受害者向外匯天眼投訴,她被網路上認識的男朋友欺騙,放錢到一個叫Defiflexpool的平台,結果被迫參加儲值活動,最後因為入金不夠而被凍結了帳戶。