سبب المسح

في الآونة الأخيرة ، تلقى فريق التفتيش مكالمات هاتفية من العديد من المستثمرين على أمل المزيد من السماسرة المرخصين في أستراليا الذين كان عنوانهم الحقيقي غير متسق مع تلك التي أعلنتها وكالة الإشراف والتي تم الكشف عنها بشكل متكرر. لمساعدتهم على تجنب وسطاء الاحتيال بشكل أفضل ، قرر فريق التحقيق الذهاب لزيارة الشركة الأسترالية المرخصة لمزيد من المعلومات المباشرة.

مبنى الشركة

وفقًا للمعلومات التنظيمية ، عنوان الشركة الأسترالية المرخصة كان: المستوى 22 ، 600 شارع بورك ملبورن مركز فيينا الدولي 3000. زار طاقم التحقيق المكان.

لإنهاء مهمة التحقيق في أقرب وقت ممكن ، توجهوا إلى الشارع كما أظهرت المعلومات التنظيمية بعد فترة وجيزة من تناول وجبة الإفطار ، وعثروا على الهدف بنجاح ، وهو مبنى كبير وحديث. كان عليهم دخول المبنى من خلال المدخل المؤقت لمبنى تجاري آخر تحت الأرض حيث تم تزيين الردهة في تلك اللحظة.

حصري

في اللحظة التي دخلوا فيها المبنى ، قاموا بفحص لوحة التوجيه الإلكترونية على جانب واحد من مكتب الاستقبال المؤقت. وفقًا لذلك ، علموا أنها Go Markets بدلاً من Go Markets التي تضع مكتبًا على الأرض كما أظهرت المعلومات التنظيمية. لضمان جودة التحقيق ، وصلوا إلى الطابق 22 بالمصعد ورأوا دليل الأرضية بمجرد خروجهم منه. أظهر دليل الأرضية أن GO Markets و MUFG Bank و Interpro Australia قد أعدوا مكاتبهم على الأرض. لذا ، لا تعيين مكتبها في هذا الطابق؟ هذا ما حيرهم. لإثبات ذلك ، داروا حول الطابق بأكمله ووجدوا أن هناك ثلاث مناطق مكتبية في المجموع ، لا ينتمي أي منها إلى .

ملخص

لقد ثبت من خلال التحقيق في الموقع للموظفين أن العنوان الفعلي للوسيط الأسترالي المرخص يتعارض مع ما أعلنته وكالة الإشراف. يُشتبه في أن ترخيص MM (254963) الذي يحمله الصادر عن ASIC مستنسخ.