เหตุผลในการสำรวจ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ทีมตรวจสอบได้รับโทรศัพท์จากนักลงทุนจำนวนมากด้วยความหวังว่าโบรกเกอร์ที่ได้รับอนุญาตของออสเตรเลียจะมีจำนวนมากขึ้น เพื่อช่วยให้พวกเขาหลีกเลี่ยงโบรกเกอร์หลอกลวงเหล่านั้นได้ดีขึ้นเจ้าหน้าที่สอบสวนจึงตัดสินใจไปเยี่ยม บริษัท ที่ได้รับอนุญาตของออสเตรเลีย Star Stone สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรง

อาคาร บริษัท

ตามข้อมูลด้านกฎระเบียบที่อยู่ของ บริษัท ที่ได้รับอนุญาตในออสเตรเลีย Star Stone คือ: ระดับ 22, 600 Bourke Street Melbourne VIC 3000 เจ้าหน้าที่สอบสวนเยี่ยมชมสถานที่ดังกล่าว

เพื่อให้งานตรวจสอบเสร็จโดยเร็วที่สุดพวกเขาขับรถไปที่ถนนเนื่องจากข้อมูลด้านกฎระเบียบแสดงให้เห็นหลังจากพวกเขาเพิ่งทานอาหารเช้าและพบเป้าหมายอาคารที่มีขนาดใหญ่และทันสมัย พวกเขาต้องเข้าไปในอาคารผ่านทางเข้าชั่วคราวของอาคารพาณิชย์ใต้ดินอีกแห่งเนื่องจากล็อบบี้กำลังถูกตกแต่งในขณะนั้น

พิเศษ

ในขณะที่พวกเขาเข้าไปในอาคารพวกเขาตรวจสอบกระดานนำทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ด้านหนึ่งของแผนกต้อนรับชั่วคราว ตามที่พวกเขาเรียนรู้ว่ามันเป็นตลาดไปมากกว่า Star Stone ที่ตั้งสำนักงานอยู่บนพื้นตามข้อมูลการกำกับดูแลแสดงให้เห็น เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของการตรวจสอบพวกเขามาที่ชั้น 22 โดยใช้ลิฟต์และเห็นชั้นนำในนาทีที่พวกเขาออกมา ไกด์พื้นแสดงให้เห็นว่า GO Markets, MUFG Bank, Interpro Australia ตั้งสำนักงานของพวกเขาบนพื้น ดังนั้นไม่ Star Stone ตั้งสำนักงานอยู่ที่ชั้นนี้? นั่นคือสิ่งที่ทำให้พวกเขางงงวย เพื่อพิสูจน์สิ่งนี้พวกเขาวนรอบพื้นทั้งหมดและพบว่ามีพื้นที่สำนักงานทั้งหมดสามแห่งไม่มีพื้นที่ใดอยู่ Star Stone .

สรุป

มันได้รับการพิสูจน์โดยการตรวจสอบในสถานที่ของพนักงานว่าที่อยู่ที่แท้จริงของนายหน้าออสเตรเลียได้รับอนุญาต Star Stone ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ประกาศโดยหน่วยงานกำกับดูแล MM License (254963) ที่ ASIC ออกให้นั้นถูกสงสัยว่าถูกโคลน