इस दौरे का कारण

बहामा कैरिबियन में सबसे धनी देशों में से एक है, प्रति व्यक्ति जीडीपी के साथ जो पश्चिमी गोलार्ध में 156 देशों में संयुक्त राज्य और कनाडा के बाद दूसरे स्थान पर है। कभी ब्रिटिश उपनिवेश हुआ करता था, बहामास का स्थिर संसदीय लोकतंत्र ब्रिटिश कानून पर आधारित है। विदेशी मुद्रा बाजार में देश का बहुत बुरा दबाव नहीं है, जो इसे अन्य कुख्यात कर से बचने वाले देशों से मौलिक रूप से अलग बनाता है। इसके अलावा, बहामास की सरकार ओईसीडी द्वारा निर्धारित वैश्विक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग दिशानिर्देशों और समान रिपोर्टिंग मानकों का पालन करती है, इसलिए देश में कंपनियों को यूएस, यूके और यूरोपीय वित्तीय संस्थानों द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। बहामास में निवेशकों या व्यवसायियों को विदेशी मुद्रा डीलरों की अधिक व्यापक समझ प्राप्त करने में मदद करने के लिए, सर्वेक्षण दल क्षेत्र के दौरे के लिए देश जा रहा है।

साइट का दौरा

इस बार सर्वे टीम ने डीलर का दौरा किया TD365 बहामास में, तीसरी मंजिल पर विशिष्ट पते के साथ, बेव्यू हाउस, ईस्ट बे स्ट्रीट, नासाउआ, बहामास।

उपरोक्त पते के आधार पर सर्वेक्षण दल बहामास की राजधानी नासाउ, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी अटलांटिक महासागर के पास स्थित है, इस सर्वेक्षण के गंतव्य स्थान पर पहुंचा। यह एक पीली इमारत थी जो ईस्ट स्ट्रीट और बेज़ स्ट्रीट के चौराहे पर स्थित थी। कोई रिसेप्शनिस्ट या सुरक्षाकर्मी नहीं था और दरवाजा भी खुला था। भवन में प्रवेश करने पर, सर्वेक्षक लॉबी में कोई निर्देशिका देखने में विफल रहे।

क्योंकि कई मंजिलें नहीं थीं, सर्वेक्षकों ने प्रत्येक मंजिल की तलाशी ली, लेकिन कोई डीलर नहीं था TD365 पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल पर पाया जा सकता है। जिन कार्यालयों में दरवाजे के नंबर पाए गए वे ज्यादातर कुछ कानून फर्म थे। अंत में सर्वेयरों ने पुष्टि की कि डीलर का यहां कोई कार्यालय नहीं है। इसके अलावा, यह पता चला था कि पता कई विदेशी मुद्रा डीलरों द्वारा बार-बार पंजीकृत किया गया था।

निष्कर्ष

डीलर से मिलने बहामास गई सर्वे टीम TD365 और उसके व्यावसायिक पते पर कोई कार्यालय नहीं मिला। यह माना जाता था कि डीलर अपनी कंपनी को पंजीकृत करने के लिए उस पते का उपयोग कर सकता है, या कोई ऑफ़लाइन प्रदर्शनी स्थान नहीं था। कृपया इस ब्रोकर के साथ व्यापार करते समय विवेकपूर्ण रहें।

अस्वीकरण

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