今回の訪問の理由

バハマはカリブ海で最も裕福な国の1つであり、一人当たりのGDPは、西半球の156か国の中で米国とカナダに次ぐものです。かつて英国の植民地だったバハマの安定した議会制民主主義は、英国の法律に基づいています。この国は外国為替市場でそれほど悪い報道をしていないため、他の悪名高い租税回避国とは根本的に異なります。さらに、バハマ政府は、OECDによって設定されたグローバルなマネーロンダリング防止ガイドラインと統一された報告基準を順守しているため、この国の企業は、米国、英国、およびヨーロッパの金融機関からも認められています。投資家や実務家がバハマの外国為替ディーラーをより包括的に理解するのを助けるために、調査チームは現地視察のために国に行きます。

現地視察

今回は調査チームがディーラーを訪問しました TD365バハマで、3階、ベイビューハウス、イーストベイストリート、ナッソー、バハマに特定の住所があります。

上記の住所に基づいて、調査チームは、この調査の目的地である、米国の北大西洋の近くにあるバハマの首都ナッソーに到着しました。これは、イーストストリートとベイストリートの交差点にある黄色い建物でした。受付係や警備員はおらず、ドアも解錠されていました。建物に入ると、測量士はロビーのどのディレクトリも見ることができませんでした。

フロアが少なかったため、測量士は各フロアを検索しましたが、ディーラーはありませんでした。 TD365 1階、2階、3階にあります。ドア番号で見つかったそれらのオフィスは、ほとんどがいくつかの法律事務所でした。結局、測量士はディーラーがここに事務所を持っていないことを確認しました。さらに、その住所は多くの外国為替ディーラーによって繰り返し登録されていたことがわかりました。

結論

調査チームはディーラーを訪問するためにバハマに行きました TD365その会社の住所に事務所は見つかりませんでした。ディーラーがその住所を使用して会社を登録するか、オフラインの展示場所がなかったと考えられていました。このブローカーと取引するときは慎重に行ってください。

免責事項

内容は情報提供のみを目的としており、最終的な選択の順序とは見なされません。